【公告】宜進董事會通過召集113年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：宜進 (1457)

主 旨：宜進董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：張恆嘉

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。

4.112年度董事酬金報告。

5.112年度盈餘發放現金情形報告。。

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無

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