【公告】定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司111年股東臨時會董事及監事當選名單

中央社

日 期：2022年12月05日

公司名稱：定穎投控 (3715)

主 旨：定穎投控代子公司定穎電子（黃石）股份有限公司111年股東臨時會董事及監事當選名單

發言人：劉國瑾

說 明：

1.發生變動日期:111/12/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監事

3.舊任者職稱及姓名:NA

4.舊任者簡歷:NA

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：黃銘宏

(2)自然人董事：邱垂明

(3)自然人董事：劉國瑾

(4)獨立董事：王世銘

(5)獨立董事：李岱隆

(6)自然人監事：劉志院

(7)自然人監事：祝媚娜

(8)自然人監事；李先澤

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事：黃銘宏 定穎投資控股股份有限公司 董事長

(2)自然人董事：邱垂明 定穎電子（黃石）有限公司及定穎電子（昆山）有限公司 財務

副總經理

(3)自然人董事：劉國瑾 定穎投資控股股份有限公司 總經理

(4)獨立董事：王世銘 上海誠匯會計師事務所有限公司 會計師

(5)獨立董事：李岱隆 北京富鼎律師事務所 律師

(6)自然人監事：劉志院 定穎電子（黃石）有限公司 法務室處長

(7)自然人監事：祝媚娜 定穎電子（昆山）有限公司 銷售經理

(8)自然人監事；李先澤 定穎電子（昆山）有限公司 工業工程部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

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(1)自然人董事：黃銘宏 0股

(2)自然人董事：邱垂明 0股

(3)自然人董事：劉國瑾 0股

(4)獨立董事：王世銘 0股

(5)獨立董事：李岱隆 0股

(6)自然人監事：劉志院 0股

(7)自然人監事：祝媚娜 0股

(8)自然人監事；李先澤 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

11.新任生效日期:自定穎電子（黃石）有限公司變更登記為股份公司的營業執照簽發之日

起算。

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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