【公告】宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案

中央社

日 期：2024年04月12日

公司名稱：宏碁遊戲 (6908)

主 旨：宏碁遊戲董事會決議調整民國113年股東常會議案

發言人：徐挺洋

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案

(2)民國112年度盈餘分配承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

(2)解除新任董事競業禁止之限制討論案

(3)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場

申請上市掛牌交易

8.召集事由四、選舉事項:

補選本公司獨立董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

增列承認及討論事項:擬通過子公司Winking Studios Limited至其

他海外證券交易市場申請上市掛牌交易

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