【公告】宏碁資訊董事變動達三分之一

中央社
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日 期：2020年12月04日

公司名稱：宏碁資訊 (6811)

主 旨：宏碁資訊董事變動達三分之一

發言人：鄭和星

說 明：

1.發生變動日期:109/12/04

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事

(4)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：吳麗娟/宏碁資訊服務(股)公司董事

(5)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：林弘道/宏碁資訊服務(股)公司董事

監察人：

(1)張國賢/宏碁資訊服務(股)公司監察人

(2)林靜茹/宏碁資訊服務(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁資訊服務(股)公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/宏碁資訊服務(股)公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/宏碁資訊服務(股)公司董事

獨立董事：

(1)周宏德/宇峻奧汀科技(股)公司財務長

(2)侯凱文/JD Cloud & AI Corporate VP

(3)曾孟超/台灣積體電路製造(股)公司主流技術事業處營運/協力廠副總經理

(4)葉偉倫/亞馬遜技術服務大中華區生態系統及合作夥伴部總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

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董 事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/27,505,000股

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施宣輝/27,505,000股

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳怡如/27,505,000股

獨立董事：

(1)周宏德/0股

(2)侯凱文/0股

(3)曾孟超/0股

(4)葉偉倫/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/06~111/11/05

7.新任生效日期:109/12/04

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，

改為七席董事，其中包含四席獨立董事。

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