【公告】宏碁資訊全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月09日

公司名稱：宏碁資訊 (6811)

主 旨：全面改選宏碁資訊董事(含獨立董事)

發言人：鄭和星

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如

獨立董事：

(1)侯凱文

(2)周宏德

(3)葉偉倫

(4)曾孟超

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖

/宏碁資訊服務股份有限公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝

/宏碁資訊服務股份有限公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如

/宏碁資訊服務股份有限公司董事

獨立董事：

(1)侯凱文/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

(2)周宏德/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

(3)葉偉倫/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

(4)曾孟超/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳俊聖

(2)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：施宣輝

(3)宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人：陳怡如

獨立董事：

(1)王立杰

(2)周宏德

(3)葉偉倫

(4)曾孟超

6.新任者簡歷:

董事:

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖

/宏碁資訊服務股份有限公司董事長

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝

/宏碁資訊服務股份有限公司董事

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如

/宏碁資訊服務股份有限公司董事

獨立董事：

(1)王立杰/台灣大車隊股份有限公司董事長特別助理

(2)周宏德/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

(3)葉偉倫/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

(4)曾孟超/宏碁資訊服務股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖/26,304,000股

(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施宣輝/26,304,000股

(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳怡如/26,304,000股

獨立董事：

(1)王立杰/0股

(2)周宏德/0股

(3)葉偉倫/0股

(4)曾孟超/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

109/12/04~112/12/03

11.新任生效日期:

112/06/09

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:

不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無