【公告】宏益113年股東常會重要決議

日 期：2024年06月14日

公司名稱：宏益 (1452)

主 旨：宏益113年股東常會重要決議

發言人：羅昭甲

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

修正本公司「公司章程」部分條文：通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事，當選名單如下：

獨立董事：鄭志發、翁志先、陳建璋

董事:施淑賢、羅昭甲、施振榮、施振宏、王慶榮、施敦仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文：通過。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文：通過。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無。