【公告】宏旭-KY111年股東常會召開日期

中央社

日 期：2023年05月11日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY111年股東常會召開日期

發言人：蘇德仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市林口區文化一路一段86號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告書。

(三)本公司第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(四) 112年第一季健全營運計畫執行情形報告。

(五)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(七)修訂本公司「永續發展實務守則」案。

(八)有關111年度現金增資之資金運用計畫案，擬展延資金運用進度至112年第二季案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「公司治理守則」案。

(四)擬不辦理本公司111年8月25日第四屆第二次董事會議案三，擇一方式一次辦理私

募普通股或私募可轉換公司債案。

(五)本公司擬擇一方式一次辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。

(六)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月12日

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證保法字第1120001089號函要求針對本次私募案補充說明案。

(七)本公司接獲「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」中華民國112年4月26日

證保法字第1120001157號函要求針對本公司111年度現金增資發行新股變更資金用途相

關決策流程及相關事項補充說明案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間：112年4月24日起至112年5月3日止

受理股東提案處所：宏旭控股股份有限公司臺灣辦事處，新北市林口區文

化一路一段86號2樓

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