【公告】威力暘董事會決議召開113年第二次股東臨時會

日 期：2024年08月13日

公司名稱：威力暘 (6988)

主 旨：威力暘董事會決議召開113年第二次股東臨時會

發言人：劉一郎

說 明：

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：113/08/13

二、股東會召開日期：113/09/20

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8

(本公司會議室)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項：

1.修正本公司「誠信經營守則」案。

2.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

3.修正本公司「董事會議事規範」案。

(二)討論事項：

1.修正本公司「公司章程」案。

2.修正本公司「股東會議事規則」案。

3.修正本公司「董事選任程序」案。

4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修正本公司「背書保證作業程序」案。

6.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三)選舉事項：

1.本公司全面改選董事9席(含獨立董事4席)案。

(四)其他議案：

1.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

(五)臨時動議

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶期間：113/8/22~113/9/20

二、最後過戶日：113/8/21，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。

三、公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部

（地址：臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓）

四、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出董事9席(含獨立董事4席)候選人名單，

提名人數不得超過董事應選名額。

(一)受理處所：威力暘電子股份有限公司

（地址：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8）。

(二)受理期間：113年8月14日起至113年8月23日止，每日上午9時至下午5時

【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理提出董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，

並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司獨立董事設置

及應遵循事項辦法」第2條第1項、第3條、第4條之文件及其他證明文件。