【公告】太醫董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

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日 期:2022年03月24日

公司名稱:太醫 (4126)

主 旨:太醫董事會決議召開111年度股東常會相關事宜

發言人:王昱婷

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:銅鑼鄉中平集會所(苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告案

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告案

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)110年度董事酬金報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:選任第十六屆董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,公告受理股東提案及

提名董事候選人期間及處所:

受理期間:111年4月15日至111年4月25日下午5時止

受理處所:台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)