【公告】太欣112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月26日

公司名稱：太欣 (5302)

主 旨：太欣112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李治宇

說 明：

1.發生變動日期:112/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王國肇

(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍

(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥

(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆

(5)獨立董事:許新添

(6)獨立董事:謝清麟

(7)獨立董事:呂芳榕

4.舊任者簡歷:

(1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長兼總經理

(2)台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍/台灣曉奇(股)公司董事長

(3)台灣曉奇(股)公司代表人:黃致祥/太欣半導體(股)公司法務副理

(4)台灣曉奇(股)公司代表人:賴孟隆/台欣生物科技研發(股)公司財務長

(5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授

(6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理

(7)呂芳榕/康達會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王國肇

(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍

(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙

(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉

(5)獨立董事:許新添

(6)獨立董事:謝清麟

(7)獨立董事:許?佳

6.新任者簡歷:

(1)王國肇/太欣半導體(股)公司董事長兼總經理

(2)台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍/台灣曉奇(股)公司董事長

(3)台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙/和毅(股)公司財務部經理

(4)台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉/和毅(股)公司法務長

(5)許新添/國立台灣科技大學電機工程系教授

(6)謝清麟/視晶電子(股)公司總經理

(7)許?佳/名揚合署會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王國肇，持股 9,249,788 股

(2)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:王秀珍，持股 13,984,891股

(3)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:何映蕙，持股 13,984,891股

(4)董事:台灣曉奇(股)公司代表人:吳士偉，持股 13,984,891股

(5)獨立董事:許新添，持股 0股

(6)獨立董事:謝清麟，持股 0股

(7)獨立董事:許?佳，持股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:112/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無