【公告】天良112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月19日

公司名稱：天良 (4127)

主 旨：天良112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：郭俊雄

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：沈錫聰

(2)董事：怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章

(3)董事：陳炳焜

(4)董事：黃義和

(5)獨立董事：蕭文峰

(6)獨立董事：杜益揚

(7)獨立董事：江美玲

4.舊任者簡歷:

(1)沈錫聰：現任本公司董事長

(2)怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章：現任本公司總經理

(3)陳炳焜：豪航企業有限公司董事長

(4)黃義和：群和會計師事務所所長

(5)蕭文峰：日丰會計師事務所會計師

(6)杜益揚：利陽會計師事務所會計師、工信工程股份有限公司

獨立董事

(7)江美玲：凡奇生物科技有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：沈錫聰

(2)董事：怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章

(3)董事：乾宇企業有限公司代表人 黃彥豪

(4)董事：陳炳焜

(5)獨立董事：蕭文峰

(6)獨立董事：杜益揚

(7)獨立董事：江美玲

6.新任者簡歷:

(1)沈錫聰：現任本公司董事長

(2)怡泰投資股份有限公司代表人 紀元章：現任本公司總經理

(3)乾宇企業有限公司代表人 黃彥豪：聯洲企管顧問股份有限公司

副總經理、力新國際科技股份有限公司獨立董事、兆勁科技股份有

限公司獨立董事

(4)陳炳焜：豪航企業有限公司董事長

(5)蕭文峰：日丰會計師事務所會計師

(6)杜益揚：利陽會計師事務所會計師、工信工程股份有限公司

獨立董事

(7)江美玲：凡奇生物科技有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：沈錫聰 持股 2,633,445股

(2)董事：怡泰投資股份有限公司(代表人 紀元章) 持股 1,216,197股

(3)董事：乾宇企業有限公司(代表人 黃彥豪) 持股 1,000股

(4)董事：陳炳焜 持股 0股

(5)獨立董事：蕭文峰 持股 0股

(6)獨立董事：杜益揚 持股 0股

(7)獨立董事：江美玲 持股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12 ~ 112/06/11

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(董事全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無