【公告】天瀚111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月16日

公司名稱：天瀚 (6225)

主 旨：天瀚111年股東常會重要決議事項

發言人：鄭又晉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、財務報表暨

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(4)通過本公司辦理減資彌補虧損案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。