【公告】天品111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月17日

公司名稱：天品 (6199)

主 旨：天品111年股東常會重要決議事項

發言人：潘綺霓

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及

財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過訂定「股東會議事規則」案。

通過訂定「董事選任程序」案。

通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。