【公告】天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期：2021年08月02日

公司名稱：天剛 (5310)

主 旨：天剛110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人：呂國雄

說 明：

1.發生變動日期:110/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:春豐國際(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長

董事:春豐國際(股)公司代表人:簡慶文 鈺德科技(股)公司監察人

董事:皓宇開發有限公司代表人:莊恒本 睿峰建設開發(股)公司協理

董事:華晟投資有限公司代表人:陳斐暄 天剛資訊(股)董事長特別助理

獨立董事:莊千又

監察人:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 廣泰財務管理顧問(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 天剛資訊(股)公司董事長

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:簡慶文 天剛資訊(股)公司董事

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:莊世震 天剛資訊(股)公司監察人

董事:春豐國際股份有限公司代表人:楊博閔 海德博資本(股)公司董事長

董事:春豐國際股份有限公司代表人:張申曄 柏越管理顧問(股)公司總經理

董事:春豐國際股份有限公司代表人:林培元 (廿果)元有限公司總經理

獨立董事:莊千又 元又興業股份有限公司董事長

獨立董事:殷帝偉 殷朋有限公司總經理

獨立董事:陳適範 台北科技大學材料科學與工程研究所教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:大千世界財務顧問(股)公司代表人:呂國雄 987,895股

董事:大千世界財務顧問(股)公司公司代表人:簡慶文 987,895股

董事:大千世界財務顧問(股)公司公司代表人:莊世震 987,895股

董事:春豐國際(股)公司公司代表人:楊博閔 13,427,000股

董事:春豐國際(股)公司公司代表人:張申曄 13,427,000股

董事:春豐國際(股)公司公司代表人:林培元 13,427,000股

獨立董事:莊千又 0股

獨立董事:殷帝偉 0股

獨立董事:陳適範 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/31

9.新任生效日期:110/08/02

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除，改設置審計委員會取代監察人之職責。