【公告】大田補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由)
日 期:2024年04月16日
公司名稱:大田 (8924)
主 旨:補充大田董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由)
發言人:鍾政義
說 明:
1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
行使期間:113/05/04~113/06/02
電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw