【公告】大田補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由)

中央社

日 期：2024年04月16日

公司名稱：大田 (8924)

主 旨：補充大田董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增修召集事由)

發言人：鍾政義

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/07

12.停止過戶截止日期:113/06/05

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：113/05/04~113/06/02

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

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