【公告】綠茵董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月10日

公司名稱：綠茵 (6846)

主 旨：綠茵董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：曾秋雪

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段666號(長榮桂冠飯店桂冠1廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表(含個體及合併)案

(2)113年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東，

股東常會議案提案，公告受理股東書面提案之期間與處所。

受理提案期間：114/04/11起至114/04/21下午16時止。

受理提案處所：台中市西屯區工業區37路5號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年05月21日

至114年06月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】