【公告】大洋董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：大洋 (1321)

主 旨：大洋董事會決議召開股東常會

發言人：王逸鶴

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司110年度營業概況。

二、審計委員會審查110年度營業報告書及決算表冊報告書。

三、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

四、本公司110年度董事酬金報告。

五、訂定本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司110年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。

二、擬具本公司110年度盈餘分配案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

一、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，

敬請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:不適用

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：

受理期間：111/04/15至111/04/25下午5時止。

受理地點：本公司管理部。

電子投票期間：111/5/21至111/6/18