【公告】大恭112年股東常會重要決議

日 期：2023年06月14日

公司名稱：大恭 (4706)

主 旨：一一二年股東常會重要決議

發言人：潘進富

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分配案，每股現金股利0.6元

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案。第二十二屆董事常選名單－

董事 加惠投資股份有限公司代表人：鄧加惠

陳亮杰

住化色料株式會社代表人：藤岡聰

住化色料株式會社代表人：棧敷淳

獨立董事 王勝彥、岳成武、許惠珠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過解除董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。