【公告】大學光113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：大學光 (3218)

主 旨：大學光一一三年股東常會改選董事當選名單

發言人：劉俊杰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:歐淑芳

(2)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:林丕容

(3)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:周燦德

(4)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:翁素蕙

(5)獨立董事:陳彥君

(6)獨立董事:蕭敏志

(7)獨立董事:劉文龍

(8)獨立董事:楊雲驊

4.舊任者簡歷:

(1)群益開發企業股份有限公司代表人:歐淑芳:

大學光學科技股份有限公司董事長

(2)群益開發企業股份有限公司代表人:林丕容:

博客來數位科技股份有限公司董事長

(3)群益開發企業股份有限公司代表人:周燦德:

正修科技大學講座教授

(4)群益開發企業股份有限公司代表人:翁素蕙:

管家婆科技股份有限公司董事長

(5)陳彥君:君霖股份有限公司董事長

(6)蕭敏志:美亞鋼管廠股份有限公司總經理

(7)劉文龍:李長榮化學工業股份有限公司總經理

(8)楊雲驊:國立政治大學法學院教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:歐淑芳

(2)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:林丕容

(3)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:周燦德

(4)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:翁素蕙

(5)董事:群益開發企業股份有限公司代表人:張鴻仁

(6)獨立董事:蕭敏志

(7)獨立董事:劉文龍

(8)獨立董事:楊雲驊

(9)獨立董事:陳威如

6.新任者簡歷:

(1)群益開發企業股份有限公司代表人:歐淑芳:

大學光學科技股份有限公司董事長

(2)群益開發企業股份有限公司代表人:林丕容:

博客來數位科技股份有限公司董事長

(3)群益開發企業股份有限公司代表人:周燦德:

正修科技大學講座教授

(4)群益開發企業股份有限公司代表人:翁素蕙:

管家婆科技股份有限公司董事長

(5)群益開發企業股份有限公司代表人:張鴻仁：

上騰生技顧問(股)公司董事長

(6)蕭敏志:美亞鋼管廠股份有限公司總經理

(7)劉文龍:李長榮化學工業股份有限公司總經理

(8)楊雲驊:國立政治大學法學院教授

(9)陳威如:中歐國際工商學院戰略學副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:群益開發企業股份有限公司代表人:歐淑芳: 7,515,138股

董事:群益開發企業股份有限公司代表人:林丕容: 7,515,138股

董事:群益開發企業股份有限公司代表人:周燦德: 7,515,138股

董事:群益開發企業股份有限公司代表人:翁素蕙: 7,515,138股

董事:群益開發企業股份有限公司代表人:張鴻仁: 7,515,138股

獨立董事:蕭敏志: 0 股

獨立董事:劉文龍: 0 股

獨立董事:楊雲驊: 0 股

獨立董事:陳威如: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無