【公告】大國鋼112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月12日

公司名稱：大國鋼 (8415)

主 旨：大國鋼112年股東常會重要決議事項

發言人：張地金

說 明：

1.股東常會日期:112/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈餘分配表案，

每股配發現金股利新台幣1.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3).通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。