【公告】大中第五屆第八次董事會重要決議事項

日 期：2022年03月23日

公司名稱：大中 (6435)

主 旨：大中第五屆第八次董事會重要決議事項

發言人：薛添福

說 明：

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日(3/23)召開第五屆第八次董事會，會中通過110年度財務報告

與營業報告書，將提請111年6月24日上午舉行之股東常會議決。

今日董事會重要決議摘要如下:

(1)通過110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

(2)通過110年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書。

(3)通過110年度盈餘分派案:

a.預計配發股東現金股利新台幣240,717,600元，每股新台幣7.2000元。

b.該配息率係以111年3月23日發行在外流通總股數33,433,000股計算；

實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。

(4)通過內部控制制度聲明書案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過111年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(7)通過111年度簽證會計師委任報酬審議案。

(8)通過內部稽核主管異動案。

(9)通過修訂「企業社會責任實務守則」案。

(10)通過修訂「員工持股信託資金提存暨領取辦法」案。

(11)通過召開111年股東常會案。

民國111年股東常會，擬訂於民國111年6月24日上午9時，假新竹科學園區篤行一路

6號採實體方式召開。

(12)通過向金融機構申請營運資金融資額度案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。