【公告】國邑*董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

中央社

日 期：2024年03月19日

公司名稱：國邑* (6875)

主 旨：國邑*董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

發言人：甘霈

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號會議室(三)(四)(台北生技園區1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告

(2)本公司一一二年度審計委員會查核報告書

(3)本公司一一二年度健全營運計劃執行情形報告

(4)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)本公司一一二年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月25日至113年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票

(2)依公司法第172之1條規定，自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理

股東書面提案申請。受理地點為本公司（地址：台北市南港區忠孝東路七段508號

11樓）

(3)依公司法第192條之1規定，自民國113年4月19日起至113年4月29日止受理股東提名

董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司(地址：台北市南港區忠孝東路

七段508號11樓)

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