【公告】國票金代子公司國票綜合證券112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月17日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票綜合證券112年股東常會重要決議事項

發言人：邱銘恩

說 明：

1.股東常會日期:112/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十二屆董事及獨立董事

董事當選名單

國票金融控股(股)公司代表人：王祥文

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠如

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人：吳秀玲

國票金融控股(股)公司代表人：林宗源

國票金融控股(股)公司代表人：陳長逸

國票金融控股(股)公司代表人：楊承羲

國票金融控股(股)公司代表人：施正峰

國票創業投資(股)公司

兆豐國際商業銀行(股)公司

高雄銀行(股)公司代表人：陳守仁

上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人：彭國貴

獨立董事當選名單

陳學彥

劉江抱

吳瑋恩

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案

通過本公司「股東會議事規則」修正案

通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無