【公告】國碳科董事會決議召開股東會事宜

日 期：2022年01月12日

公司名稱：國碳科 (4754)

主 旨：國碳科董事會決議召開股東會事宜

發言人：陳佳暉

說 明：

1.董事會決議日期:111/01/12

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查本公司110年度決算報告。

(3)110年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則辦法」報告。

(6)修訂本公司「道德行為準則辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(8)修訂本公司「董事選任程序」案。

(9)修訂本公司「董監報酬支給管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/02

11.停止過戶截止日期:111/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待3月

董事會決議。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提案及提名董事名單，詳細內容請參閱股東常會公

告。

提名受理期間：111年01月17日~111年01月27日。

提案受理期間：111年03月4日~111年03月14日。

提名受理方式：欲辦理提名之股東請於111年01月27日止將書面提案資料蓋委原

留印鑑後，以掛號寄（送）達本公司。

提案受理方式：欲辦理提案之股東請於111年03月14日止將書面提案資料蓋委原

留印鑑後，以掛號寄（送）達本公司

受理處所:國碳科技股份有限公司(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。