【公告】國碩113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月26日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩113年股東常會重要決議事項

發言人：陳繼明

說 明：

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。

第十一屆董事（含獨立董事）當選人名單如下：

董事：陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏。

獨立董事：蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。