【公告】國巨股東常會重要決議
日 期:2024年05月30日
公司名稱:國巨 (2327)
主 旨:國巨股東常會重要決議
發言人:宋志翔
說 明:
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事:
陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘
旭昌興企業有限公司,代表人:王淡如
旭昌興企業有限公司,代表人:王金山
旭昌興企業有限公司,代表人:楊世緘
旭昌興企業有限公司,代表人:顏慶章
旭昌興企業有限公司,代表人:蔡淑貞
新任獨立董事:
李振齡
林宗聖
林來福
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過以發行新股方式發行限制員工權利新股案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)通過本公司董事競業禁止之免除案。
7.其他應敘明事項:無