【公告】國喬董事會決議增列112年股東常會召集事宜(新增召集事由)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：國喬 (1312)

主 旨：國喬董事會決議增列112年股東常會召集事宜(新增召集事由)

發言人：沈美佑

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店M3F福華廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)

(4)股東提案未列入議案之理由說明報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘轉增資案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十四屆董事競業禁止案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無