【公告】國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫)

日 期：2023年11月21日

公司名稱：國喬 (1312)

主 旨：國喬現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收及存儲價款行庫)

發言人：沈美佑

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/11/21

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/10/11

4.董事會決議(追補)發行日期:112/08/11

5.發行總金額及股數:

發行總金額新臺幣2,000,000仟元

發行總股數200,000仟股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股新台幣14.20元整。(補充公告)

10.員工認股股數:增資發行股份總數之10%，計20,000仟股，由員工認購。

11.原股東認購比率:增資發行股份總數之80%，計160,000仟股，由原股東按認股基準日

股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股172.67050502股，惟實際認股率以認

股基準日股東名簿所載之股數為準。

12.公開銷售方式及股數:增資發行股份總數之10%，計20,000仟股，以公開申購方式對

外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東於停止

過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，逾期未拼湊者視為放

棄；本次原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價

格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

15.本次增資資金用途:償還借款，改善財務結構。

16.現金增資認股基準日:112/12/04

17.最後過戶日:112/11/29

18.停止過戶起始日期:112/11/30

19.停止過戶截止日期:112/12/04

20.股款繳納期間:

原股東及員工繳款期間：112/12/08~112/12/14

特定人認股繳款期間：112/12/15~112/12/19

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/11/21（補充公告）

22.委託代收存款機構:凱基銀行民生分行（補充公告）

23.委託存儲款項機構:凱基銀行城東分行（補充公告）

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會112年10月11日

金管證發字第1120356785 號函申報生效在案。

(2)除權交易日：112年11月28日。

(3)本次現金增資發行計畫之所訂內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正

或因法令規定及客觀環境改變而需變更時，授權董事長全權處理之。