【公告】嘉鋼111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月28日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼111年股東常會重要決議事項

發言人：曹恆健

說 明：

1.股東常會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十七屆董事。(選舉6席董事、3席獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(二)通過修訂「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」並更名為

「董事選任程序」案。

(三)通過解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。