【公告】嘉澤113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月13日

公司名稱：嘉澤 (3533)

主 旨：嘉澤113年股東常會全面改選董事

發言人：劉興夏

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉明投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、曲建仲

獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀

4.舊任者簡歷:

董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長

董事：嘉明投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理

董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事

董事：曲建仲、知識力科技(股)公司創辦人暨執行長

獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師

獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授

獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、金嶺投資(股)代表人何德佑、謝佳穎、孫承中

獨立董事：王仁君、江毅成、吳章秀

6.新任者簡歷:

董事：嘉明投資(股)代表人朱德祥、嘉澤端子工業(股)董事長

董事：金嶺投資(股)代表人何德佑、嘉澤端子工業(股)總經理

董事：謝佳穎、超象科技(股)公司董事

董事：孫承中、前Intel Capital, Asia Managing Director

獨立董事：王仁君、常在國際法律事務所合夥律師

獨立董事：江毅成、中國文化大學機械工程學系教授

獨立董事：吳章秀、鼎爍會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事嘉明投資(股)代表人朱德祥：9,797,037股

董事金嶺投資(股)代表人何德佑：10,956,237股

董事謝佳穎：0股

董事孫承中：0股

獨立董事王仁君：0股

獨立董事江毅成：0股

獨立董事吳章秀：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無