【公告】嘉澤110年股東常會重要決議

日 期:2021年07月26日

公司名稱:嘉澤 (3533)

主 旨:嘉澤110年股東常會重要決議

發言人:劉興夏

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109度盈餘分派承認案

(現金股利每股13.3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單如下:

董事:

1.嘉明投資股份有限公司代表人:朱德祥

2.嘉明投資股份有限公司代表人:何德佑

3.謝佳穎

4.曲建仲

獨立董事:

1.王仁君

2.江毅成

3.吳章秀

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「股東會議事規則』部分條文案

修訂本公司「取得或處分資產控制作業」部分條文案

修訂本公司「資金貸與及背書保證控制作業」案

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

7.其他應敘明事項:無