【公告】嘉澤董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：嘉澤 (3533)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：劉興夏

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區

服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十二年度營業報告。

(2)一百一十二年度審計委員會查核報告書。

(3)一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百一十二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自民國113年4月2日起

至113年4月12日下午五時止,受理股東就本次股東常會提案及董事候選人提名。

凡有意提案及提名之股東務請於上述期間以書面方式向公司提出股東常會議案

或董事候選人提名名單，並於信封封面加註『股東會提案函件』或『董事提名函

件』字樣及敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆股東提案審查結果。

本公司受理提案處所：嘉澤端子工業股份有限公司

地址：204基隆市安樂區武訓街15號

電話：(02)24331110

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日

至113年6月10日止。

(3)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債，停止轉換期間自民國113年4月15日起

至113年6月13日止。