【公告】嘉威董事暨獨立董事任期屆滿全面改選

日 期:2022年05月31日

公司名稱:嘉威 (3557)

主 旨:嘉威董事暨獨立董事任期屆滿全面改選

發言人:柯愛惠

說 明:

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 陳碩璨

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 吳世偉

法人董事 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 吳麗華

法人董事 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED

代 表 人 侯榮顯

獨立董事 黃清森

獨立董事 李建揚

4.舊任者簡歷:

姓 名 簡 歷

陳碩璨 嘉威生活(股)公司董事長

吳世偉 嘉威生活(股)公司總經理

吳麗華 嘉威生活(股)公司設計總監

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

黃清森 嘉威生活(股)公司獨立董事

李建揚 豐益資本管理顧問有限公司副總經理

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

法人董事 欣福投資有限公司

代 表 人 陳碩璨

法人董事 司馬特投資有限公司

代 表 人 吳世偉

法人董事 欣福投資有限公司

代 表 人 吳麗華

法人董事 司馬特投資有限公司

代 表 人 侯榮顯

獨立董事 徐守德

獨立董事 許欽洲

獨立董事 黃清森

6.新任者簡歷:

姓 名 簡 歷

陳碩璨 嘉威生活(股)公司董事長

吳世偉 嘉威生活(股)公司總經理

吳麗華 嘉威生活(股)公司設計總監

侯榮顯 侯榮顯會計師事務所負責人

徐守德 華立企業(股)公司獨立董事

許欽洲 嘉威生活(股)公司薪酬委員

黃清森 嘉威生活(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持有股數(股)

法人董事 欣福投資有限公司 1,100,000

代 表 人 陳碩璨 345,325

法人董事 司馬特投資有限公司 5,326,740

代 表 人 吳世偉 251,000

法人董事 欣福投資有限公司 1,100,000

代 表 人 吳麗華 1,563,044

法人董事 司馬特投資有限公司 5,326,740

代 表 人 侯榮顯 0

獨立董事 徐守德 0

獨立董事 許欽洲 0

獨立董事 黃清森 0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/28~111/05/27

11.新任生效日期:111/05/31

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無