【公告】喬福109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月24日

公司名稱：喬福 (1540)

主 旨：喬福109年股東常會重要決議事項

發言人：范裴羢

說 明：

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

表決通過108年度盈餘分配案,

每普通股配發現金股利1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)表決通過董監事選舉採候選人提名制，

修訂本公司『公司章程』部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

表決通過108年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第14屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)表決通過重新訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』

(2)表決通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』

部份條文。

(3)表決通過修訂本公司『背書保證作業程序』

部份條文照表。

(4)表決通過修訂『公司治理實務守則』。

(5)表決通過修訂『公司誠信經營守則』。

(6)表決通過修訂『道德行為準則』。

7.其他應敘明事項:無