【公告】商丞第十屆第二十次董事會重要決議

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:商丞 (8277)

主 旨:商丞第十屆第二十次董事會重要決議

發言人:謝大偉

說 明:

1.事實發生日:111/03/18

2.公司名稱:商丞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

壹、報告事項:

一、本公司一一○年度審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形報告案。

二、本公司一一○年度第四季「公司提升自行編製財務報告能力具體改善計畫書執行

情形」報告案。

貳、討論事項:

一、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。

二、通過本公司一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」

案。

三、通過本公司「一一○年度財務報告」案。

四、通過本公司「一一○年度營業報告書」案。

五、通過本公司「一一○年度虧損撥補表」案。

六、通過修訂本公司「公司章程」案。

七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

八、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

九、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

十、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

十一、通過修訂本公司「董事車馬費補助管理辦法」案。

十二、通過改選本公司董事案。

十三、通過提名本公司一一一年股東常會董事候選人名單案。

十四、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

十五、通過召集本公司一一一年股東常會及受理股東提案、董事候選人提名案。

參、其他議案及臨時動議:無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。