【公告】和詮112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單

中央社

日 期：2023年10月05日

公司名稱：和詮 (6673)

主 旨：和詮112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單

發言人：宋信賢

說 明：

1.發生變動日期:112/10/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田

獨立董事：蘇慶義

獨立董事：蘇二郎

4.舊任者簡歷:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

和詮科技股份有限公司董事長

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

株式會社有澤製作所 專務執行役員

董事：株式會社有澤製作所 代表人：增田竹史

株式會社有澤製作所 常務執行役員

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田

獨立董事：蘇慶義

獨立董事：蘇二郎

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6.新任者簡歷:

董事：株式會社有澤製作所 代表人：陳明立

和詮科技(股)公司董事長

董事：株式會社有澤製作所 代表人：戶田良彥

株式會社有澤製作所專務執行役員

董事：株式會社有澤製作所 代表人：鄭再興

雷科股份有限公司董事長

董事：台虹科技股份有限公司

獨立董事：邢智田–盛群半導體股份有限公司獨立董事

獨立董事：蘇慶義–財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師

獨立董事：蘇二郎–上智商務法律事務所律師/南光化學製藥(股)公司獨立董事/

濱川企業(股)公司獨立董事/鉅橡企業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：株式會社有澤製作所代表人：陳明立/選任時持股數:4,677,344股

董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥/選任時持股數:4,677,344股

董事：株式會社有澤製作所代表人：鄭再興/選任時持股數:4,677,344股

董事：台虹科技股份有限公司/選任時持股數:3,418,794股

獨立董事：邢智田/選任時持股數:0股

獨立董事：蘇慶義/選任時持股數:0股

獨立董事：蘇二郎/選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/10~114/07/09

11.新任生效日期:112/10/05

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原董事長陳明立先生仍擔任本公司董事一職

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