【公告】和康生111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月21日

公司名稱：和康生 (1783)

主 旨：和康生111年股東常會重要決議事項

發言人：黃千恬

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2021年度營業報告書及決算表冊案

3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2021年度盈餘分配案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事增選兩席案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司擬於2022年度辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。