【公告】合正董事會決議111年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他議案)

日 期：2022年04月11日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正董事會決議111年股東常會相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他議案)

發言人：謝炳輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)私募發行普通股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取

得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

(4)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)辦理補選第十二屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。