【公告】合正董事會決議召開111年股東會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：合正 (5381)

主 旨：合正董事會決議召開111年股東會相關事宜

發言人：謝炳輝

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/06

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路38-1號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬廢止本公司「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定本公司「取

得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)辦理補選第十二屆董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/08

12.停止過戶截止日期:111/06/06

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東得以書面向

公司提出股東常會議案及董事候選人提名，期間訂於民國111年3月29日起至民國

111年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名之股東務

請於民國111年4月8日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣，以掛號函件

寄送，受理處所：合正科技股份有限公司財務部，桃園市中壢區東園路38-1號，

電話：(03)4610732