【公告】合勤控113年股東常會補選1席獨立董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：合勤控 (3704)

主 旨：合勤控113年股東常會補選1席獨立董事

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：林一平

6.新任者簡歷:

獨立董事：林一平、國立陽明交通大學 終身講座教授、

智慧科學暨綠能學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:

補選1席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事：林一平（0股）

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。