【公告】台一召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月30日

公司名稱：台一 (1613)

主 旨：台一召開109年股東常會相關事宜

發言人：簡崇碩

說 明：

1.事實發生日:109/03/30

2.發生緣由:公告本公司召開109年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東常會日期：109年6月30日(星期二)上午九時整。

二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。

三、股票停止過戶期間：109年5月2日至109年6月30日。

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1、本公司108年度營業報告。

2、本公司108年度監察人查核報告書。

3、報告本公司及子公司108年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

4、其他報告事項。

(二) 承認暨討論事項：

1、本公司108年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司108年度虧損撥補案。

(三) 臨時議案：

五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國109年5月2日至6月30日止，因

最後過戶日為109年5月1日適逢假日，故現場過戶請於民國109年

4月30日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理（地址：台北市

民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國

109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保

管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、受理股東提案：

受理期間：109年4月24日起至109年5月4日止。

受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓，

電話：(02)27187333。