【公告】台虹科技股東常會全面改選董事
日 期:2017年05月26日
公司名稱:台虹科技 (8039)
主 旨:說明台虹科技一○六年股東常會全面改選董事情形
發言人:謝芳宜
說 明:
1.發生變動日期:106/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長兼總經理
二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(昆山)有限公司董事長
三、張景溢/華威國際科技顧問(股)公司董事長兼總經理
四、陳志斌/德鍵企業有限公司董事長
五、林輔樂/台虹科技(股)公司資深研發總監
獨立董事:
一、郭明棟/景碩科技(股)公司董事長兼執行長
二、陳柏勳/太普高精密影像(股)公司法人董事代表人
監察人:
一、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長
二、高泉盛/裕騰興業(股)公司董事長
三、吳珮君/松揚投資有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/台虹科技(股)公司董事長兼總經理
二、僑美開發股份有限公司代表人:江俊彥/台虹科技(昆山)有限公司董事長
三、張景溢/華威國際科技顧問(股)公司董事長兼總經理
四、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章/台灣福興工業(股)公司董事長
五、林俊吉/水木創業顧問(股)公司董事兼總經理
六、林輔樂/台虹科技(股)公司資深研發總監
獨立董事:
一、徐建明/前美商3M公司泰國執行長
二、駱文益/豐益資本管理顧問有限公司董事長
三、顏溪成/台灣大學化學工程學系教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:
一、僑美開發股份有限公司代表人:孫達汶/江俊彥 持股股數:14,963,729股
二、張景溢 持股股數:4,599,282股
三、福鼎投資興業股份有限公司代表人:林瑞章 持股股數:1,020,000股
四、林俊吉 持股股數:0股
五、林輔樂 持股股數:370,249股
獨立董事:
一、徐建明 持股股數:0股
二、駱文益 持股股數:0股
三、顏溪成 持股股數:0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/24 ~ 106/06/23
9.新任生效日期:106/05/26
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是,任期屆滿全面改選。
14.其他應敘明事項:無。