【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會通過董事競業許可案

日 期：2024年05月15日

公司名稱：台聚 (1304)

主 旨：代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司一一三年股東會通過董事競業許可案

發言人：吳銘宗

說 明：

1.股東會決議日:113/05/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳亦圭 董事長

吳培基 董事

黃雅意 董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，許可

董事競業行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/05/15至115/05/15任職聯聚國際投資股份有限公司董事

職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經聯聚國際投資股份有限公司第10屆第4次董事會(代行股東會)

通過，在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳亦圭 董事長

吳培基 董事

黃雅意 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳亦圭 廈門台聚貿易有限公司董事

吳培基 廈門台聚貿易有限公司董事長、漳州旭騰物業有限公司董事長

黃雅意 漳州旭騰物業有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門台聚貿易有限公司：廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓

A座裙樓318-06。

漳州旭騰物業有限公司：福建省漳浦縣古雷鎮油杏街525號17區5幢2單元2403室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。

漳州旭騰物業有限公司：物業管理及住房地產租賃。

10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司（台灣聚合化學品股份有限公司）

之轉投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。