【公告】台翰董事會決議召開一一二年股東常會

日 期：2023年03月16日

公司名稱：台翰 (1336)

主 旨：台翰董事會決議召開一一二年股東常會

發言人：張誌仁

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)111年度董事酬金報告

(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(6)大陸投資情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

112年5月13日至112年6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。