【公告】台翰董事會決議召開一一三年股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：台翰 (1336)

主 旨：台翰董事會決議召開一一三年股東常會

發言人：李晉誠

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:宣德大樓1樓會議室(桃園市龜山區民生北路一段568號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業概況報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度董事酬金報告。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

(7)修訂「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年5月11日至113年6月9日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。