【公告】台硝108年股東常會通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案之更正(決議情形)

日 期：2019年06月19日

公司名稱：台硝 (1724)

主 旨：台硝108年股東常會通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案之更正(決議情形)

發言人：林宏信

說 明：

1.股東會決議日:108/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:林宏信

董事:林邱富美

董事:吳崇義

董事:林耿步

董事:許文馨

董事:廣明實業股份有限公司代表人：張哲銘

董事:廣明實業股份有限公司代表人：王清河

董事:廣明實業股份有限公司代表人：陳廷燦

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍類同之他公司擔任董事（含法人及代表人）之行為。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事（含法人及代表人）之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案投票表決結果如下：

經投票表決結果，贊成權數88,398,889權(其中以電子方式行使表決權數:62,102權),

占表決總權數99.88%；反對權數33,283權(其中以電子方式行使表決權數:33,283權),

棄權/未投票權數69,117權；無效權數0權，本案依董事會所提議案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：林宏信

董事：吳崇義

董事：林耿步

董事：許文馨

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

中國硝化棉有限公司總經理；董事：林宏信

中國硝化棉有限公司法人董事代表人；董事：林耿步、董事：吳崇義、董事：許文馨。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國硝化棉有限公司：Room 2302, 23/F Tung Chiu Commercial Centre

193 Lockhart Road

Wan Chai

Hong Kong

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

中國硝化棉有限公司：一般投資業

10.對本公司財務業務之影響程度:

中國硝化棉有限公司：

持股比率40%，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無