【公告】台產112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：台產 (2832)

主 旨：台產112年股東常會全面改選董事

發言人：黃志傑

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

李泰宏

臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡

臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信

勇信開發股份有限公司代表人張中周

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫

勇信開發股份有限公司代表人宋道平

勇信開發股份有限公司代表人李建成

(2)獨立董事

黃貞靜

蔣念祖

謝宗昆

4.舊任者簡歷:

(1)董事

李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香，臺灣銀行(股)公司董事會主任秘書

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行(股)公司徵信部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信，臺灣銀行(股)公司營業部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司副董事長

勇信開發股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

蔣念祖，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

謝宗昆，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

李泰宏

臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡

臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信

勇信開發股份有限公司代表人張中周

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫

勇信開發股份有限公司代表人宋道平

山悅實業股份有限公司代表人李建成

(2)獨立董事

張良吉

黃貞靜

蔣念祖

6.新任者簡歷:

(1)董事

李泰宏，臺灣產物保險(股)公司董事長

臺灣銀行股份有限公司代表人劉秀香，臺灣銀行(股)公司董事會主任秘書

臺灣銀行股份有限公司代表人吳美齡，臺灣銀行(股)公司徵信部經理

臺灣銀行股份有限公司代表人汪威信，臺灣銀行(股)公司營業部經理

勇信開發股份有限公司代表人張中周，國賓影城(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫，光士(股)公司董事長

勇信開發股份有限公司代表人宋道平，臺灣產物保險(股)公司董事

山悅實業股份有限公司代表人李建成，臺灣產物保險(股)公司董事

(2)獨立董事

張良吉，碩河開發股份有限公司執行董事

黃貞靜，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

蔣念祖，臺灣產物保險(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李泰宏 7,509,939股

董事:勇信開發股份有限公司 24,158,535股

董事:臺灣銀行股份有限公司 64,608,278股

獨立董事:張良吉 0股

獨立董事:黃貞靜 0股

獨立董事:蔣念祖 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

不適用