【公告】台灣大112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月13日

公司名稱：台灣大 (3045)

主 旨：台灣大112年股東常會全面改選董事

發言人：張家麒

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠

福記投資(股)公司代表人蔡明興

福記投資(股)公司代表人蔡承儒

台信聯合投資(股)公司代表人林之晨

獨立董事：

宋學仁

鐘嘉德

盧希鵬

陳東海

萬家樂

4.舊任者簡歷:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦人壽(股)公司副董事長

台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理

獨立董事：

宋學仁；嵩全(股)公司董事長

鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授

盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授

陳東海；新旋國際私人有限公司董事

萬家樂；Christian Action Asia董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠

福記投資(股)公司代表人蔡明興

福記投資(股)公司代表人蔡承儒

台固新創投資(股)公司代表人林之晨

獨立董事：

宋學仁

鐘嘉德

盧希鵬

陳東海

萬家樂

6.新任者簡歷:

董事：

福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長

福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦人壽(股)公司副董事長

台固新創投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理

獨立董事：

宋學仁；嵩全(股)公司董事長

鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授

盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授

陳東海；新旋國際私人有限公司董事

萬家樂；Christian Action Asia董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

福記投資(股)公司：5,748,763股

台固新創投資(股)公司：87,589,556股

宋學仁：0股；鐘嘉德：0股；盧希鵬：0股；陳東海：0股；萬家樂：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無