【公告】台泥110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月05日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：黃健強

說 明：

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司董事長

財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培，本公司總經理

富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行董事

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事

信和投資有限公司代表人張啟文，信和投資有限公司董事兼總經理

中成開發投資股份有限公司代表人余俊彥，中鼎工程(股)公司董事暨總裁

中信投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥律師

新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇，新光合成纖維(股)公司董事長

十祥投資股份有限公司代表人林南舟，十祥投資(股)公司董事長

恆強投資股份有限公司代表人溫堅，中信投資(股)公司董事

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

恆強投資股份有限公司代表人蔡志忠，中信投資(股)公司總經理

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長

獨立董事：周玲臺，是方電訊(股)公司獨立董事

獨立董事：盛治仁，雲品國際酒店(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培，本公司總經理

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行董事

富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司董事長

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司董事長

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

恆強投資股份有限公司代表人溫堅，中信投資(股)公司董事

恆強投資股份有限公司代表人蔡志忠，中信投資(股)公司總經理

獨立董事當選名單：

獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：周玲臺，是方電訊(股)公司獨立董事

獨立董事：林美花，新光金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：林秀玲，國泰建設股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平：3,032,923股

財團法人辜公亮文教基金會代表人李鐘培：3,168,803股

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸：217,859,506股

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明：103,548,831股

富品投資股份有限公司代表人王伯元：77,482,477股

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡：6,043,126股

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉：77,482,477股

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德：217,859,506股

恆強投資股份有限公司代表人溫堅：102,240,983股

恆強投資股份有限公司代表人蔡志忠：102,240,983股

獨立董事：焦佑鈞：0股

獨立董事：王金山：0股

獨立董事：周玲臺：1股

獨立董事：林美花：0股

獨立董事：林秀玲：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無