【公告】台數科代重要子公司中投有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派

日 期：2023年12月22日

公司名稱：台數科 (6464)

主 旨：代重要子公司中投有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派

發言人：廖紫岑

說 明：

1.發生變動日期:112/12/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇

4.舊任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事

長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監

察人

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監

察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇

6.新任者簡歷:

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事

長

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事

董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監

察人

監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監

察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:60,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/25~112/12/24

11.新任生效日期:112/12/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。

(2)本公司於112/12/22接獲指派通知函，指派生效日為112/12/26。